MARTES, 23 DE JULIO DE 2024 · 21:09h.

Síguenos en Facebook Síguenos en Twitter Síguenos en YouTube

DCLM.ES · Albacete · Sucesos

Guardia Civil de Albacete investiga a dos personas por sendos delitos de estafa a través de internet

11.07.2024

Sucesos en Albacete

comentarios

Efectivos del Equipo@ de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, en el marco de la operación “ENKE” han investigado a un vecino de la localidad almeriense de Vicar, de 27 años, como presunto autor de un delito de estafa en su modalidad conocida como BEC (Business E-Mail Compromise)

En otra operación similar, denominada “ARMERA” se investigó a un vecino de Málaga, de 36 años de edad, como presunto autor de los delitos de estafa, contra el secreto de las comunicaciones y falsificación de documento privado.

¿Qué es el delito conocido como estafa del BEC?

Este tipo de estafa consiste en que un ciberdelincuente, mediante engaño, y desde direcciones de email que simulan ser legítimas, intercepta una transacción comercial logrando derivar el dinero a un número de cuenta bancaria de su interés.

Operación “ENKE”

Las investigaciones comenzaron en el mes de octubre de 2023, cuando una persona denunció ante la Guardia Civil de Villarrobledo haber recibido un correo electrónico, supuestamente de una empresa con la que mantenía relaciones comerciales, en la que le reclamaba el pago de una factura atrasada por valor de 10.227 €, reiterándole que hiciera el pago lo antes posible.

En este correo, el autor indicaba un número de cuenta donde abonar el dinero, diferente del habitual, y que, según pudieron conocer más tarde los agentes encargados de las investigaciones, pertenecía a la persona que finalmente resultó investigada.

Con el dinero en su cuenta bancaria, el estafador dispuso de la totalidad del dinero, a través de extracciones de efectivo en varios cajeros automáticos de las localidades almerienses de Roquetas de Mar y La Mojonera, muy cercanas, como se pudo comprobar posteriormente, a su lugar de residencia.

Modus Operandi

El investigado, tras hackear la cuenta de correo electrónico de la empresa afectada, y pasar a tener el control de la misma, obtuvo los datos de un proveedor habitual con el fin de hacerse pasar por él. Con esa coartada, contactó telefónicamente con la empresa y comunicó el impago de una factura que realmente se encontraba pendiente y a continuación remitió un correo electrónico a la empresa estafada desde una cuenta muy similar a la del proveedor real. En dicho email, el estafador indicaba que la cuenta habitual de abono de las facturas del proveedor suplantado había cambiado, aportando entonces el número de una cuenta bancaria controlada por él mismo, y en la que logró recibir fraudulentamente el abono de esa factura.

Operación “ARMERA”

La Guardia Civil comenzó una investigación tras haber tenido conocimiento, a través de un vecino de Chinchilla de Montearagón, quien dijo haber recibido un correo electrónico, supuestamente de una empresa con la que mantenía relaciones comerciales, en el que se le reclamaba el pago de una factura por valor de 25.367 euros, comprobando, tras el pago de la misma, que se trataba de una estafa.

A raíz de esta denuncia, la Guardia Civil pudo comprobar como el investigado, tras acceder al correo electrónico de la víctima y suplantando la identidad de una empresa proveedora, le solicitaba el pago de una factura pendiente, facilitándole en el mismo correo un número de cuenta bancaria distinto a de la cuenta de abono habitual y que a la postre resultó ser propiedad del autor de la estafa.

Identidades falsas

Fruto de las gestiones realizadas por los agentes de la Benemérita se pudo averiguar la identidad del autor de los hechos, a pesar de que el mismo utilizaba varias identidades falsas, recibiendo el dinero de la estafa en una cuenta gestionada por este, abierta de manera fraudulenta, suplantando la identidad de una tercera persona, a la que le habían sustraído tiempo atrás su documentación personal.

También se pudo conocer cómo el dinero transferido de forma fraudulenta a la cuenta bancaria del investigado era transformado por este en dinero efectivo a través de la realización de apuestas en varios salones de juego de la provincia de Málaga muy próximos a su lugar de residencia. 

¿Cómo protegerse de esta modalidad delictiva? Recomendaciones de seguridad

  • Si como empresario recibe un correo electrónico de algún cliente modificando el número de su cuenta bancaria habitual, pónganse en contacto con la persona que tiene que recibir el dinero, al objeto de corroborar el cambio de número de cuenta bancaria. Una simple llamada telefónica puede ayudar a detectar el posible fraude.
  • Tener una contraseña robusta en las cuentas de correo electrónico, tanto a nivel empresarial, como particular, hará que sea más difícil obtener las credenciales de acceso por parte de los ciberdelincuentes.
  • Opte por una plataforma de pago segura, aconsejando cambiar el proceso de envío de facturas enviadas por correo electrónico a un sistema diseñado específicamente para autenticar los pagos.
  • Si ha sido víctima de una de estas estafas, denuncie los hechos ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para intentar recuperar el dinero estafado lo antes posible.

#albacete
#castilla la mancha
#dclm
#estafa
#guardia civil
#internet
#sucesos
VOLVER

LA VENTANA DE CLM

EL OBSERVADOR

ATRAPADOS EN LA RED

RELATOS BREVES DURANTE EL CONFINAMIENTO

Envíanos tu relato a contacta@dclm.es

EL TIEMPO. Este miércoles se mantiene la ola de calor y se alcanzarán los 42º en Toledo y Ciudad Real

Las temperaturas oscilarán entre los 20º de mínima en Albacete a los 42º de Toledo y Ciudad Real

BONOLOTO Y LA PRIMITIVA

Combinación ganadora en el sorteo del lunes, 22 de julio.

Almodóvar competirá por el León de Oro en la Mostra de Venecia con 'La habitación de al lado'

La cinta de Almodóvar competirá con otros títulos importantes como la segunda parte de 'Joker', de nuevo dirigida por Todd Phillips y con Joaquin Phoenix y Lady Gaga.

LO ÚLTIMO / LO MÁS LEIDO

Los Franco alegan ser "propietarios de buena fe" de la Casa Cornide, que han usado "de forma pública" durante 62 años

Creen que el tiempo transcurrido sin que se la reclamasen deriva en "adquisición de derechos".

5 PREGUNTAS SIN LLAMARLE DE USTED

La ganadora del Concurso Intercentros Melómano ofrece un concierto en Quintanar

Para elegir al ganador, se hacen cribas primero de cada conservatorio, luego de cada provincia, región y de ahí salen los finalistas entre los que eligen los mejores de toda España.

DERECHA E INMIGRACIÓN

Por Julio García-Casarrubios.

La Biblioteca Municipal 'Cervantes' lanza el 'reto del lector' estival para jóvenes

La Concejalía de Cultura de Argamasilla de Alba ha presentado el programa "Juega en la Biblioteca leyendo en verano", una iniciativa que busca fomentar el hábito lector entre niños y jóvenes de 0 a 14...

Muere a los 79 años el periodista Enric Sopena

En 2017 dejó de presidir "El Plural" por motivos de salud.

Marcel Félix publica su nuevo libro 'Cocos, Fantasmas y otros mitos de Castilla-La Mancha'

En el enumera los cocos y asustaniños, el rico mundo de ultratumba, el curanderismo, la herpetologia representada por serpientes peludas y dragones alados, los tesorillos de "cuando los moros", los gigantes,...

Núñez rechaza "la censura de Sánchez a los medios de comunicación críticos" y pide a Page su apoyo "para rechazar este ataque al periodismo"

Recuerda que "la tutorización de los menores no acompañados corresponde a la Junta de Comunidades, por lo que el Ejecutivo autonómico tendrá que explicar cómo va a tratar a estos menores".

LAS CORTES CLM

Sigue en directo toda la actividad de nuestras Cortes
Plenos, Comisiones y comparecencias de portavoces en conferencias informativas.

BLOGS

Edita: Castilla La Mancha Digital S.L.
CIF: B45705647
contacta@dclm.es   publicidad@dclm.es

kızılay dershane

DCLM.es. se reserva todos los derechos como autor colectivo de este periódico y, al amparo del art. 32.1 de la Ley de Propiedad Intelectual, expresamente se opone a la consideración como citas de las reproducciones periódicas efectuadas en forma de reseñas o revista de prensa. Sin la previa autorización por escrito de la sociedad editora, esta publicación no puede ser, ni en todo ni en parte, reproducida, distribuida,comunicada públicamente, registrada o transmitida por un sistema de recuperación de información, ni tratada o explotada por ningún medio o sistema, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electro óptico, de fotocopia o cualquier otro en general.

eryaman dershaneen iyi dershane 2024