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DCLM.ES · Toledo · Sucesos

Detenidas 30 personas, algunas en Toledo, por estafar más de un millón de euros a cien víctimas de 18 países

Suplantaban conversaciones entre proveedores y clientes de empresas y modificaban datos bancarios para estafar dinero de pagos pendientes.

07.05.2024

Sucesos en Toledo

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La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Osgiliath' desarrollada desde Alicante, ha detenido a 30 personas en diversas localidades de Andalucía, Cataluña, Madrid, Murcia y Toledo, a las que se les atribuye la estafa de más de un millón de euros a más de cien víctimas de 18 países.

Dos de los cabecillas del grupo han sido detenidos en Getafe y Barcelona. En la operación ha identificado además a otros 40 presuntos autores, la mayoría residentes en España, y también en Croacia, Hungría, Inglaterra, Marruecos, Nigeria, Pakistán y Rumanía, de cuyas identidades se ha dado cuenta al Juzgado que entiende de la causa, y a las autoridades de esos países, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

En total han sido localizados más de cien perjudicados en España, Alemania, Andorra, Bélgica, Bulgaria, Ecuador, Eslovenia, Finlandia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa y Rumanía a los que la organización criminal ha estafado en apenas un año.

La operación ha sido desarrollada por el Puesto Principal de la Guardia Civil de Sant Joan de Alicante, que ha contado con la colaboración de la Fiscalía de Criminalidad Informática de Alicante, Europol y las Policías de 22 países. Los agentes han intervenido 153 cuentas bancarias y han logrado recuperar 114.366 euros procedentes de las estafas cometidas por el grupo.

La investigación se inició en mayo del pasado año tras recibir la denuncia de una empresa de construcción a la que le habían estafado más de 10.000 euros empleando el método conocido como 'Man in the middle'. En este tipo de ciberataque, conocido también como 'fraude del CEO' o del' BEC (Business E-mail Compromise)', los autores se cuelan en las conversaciones entre dos o más dispositivos, normalmente un proveedor y sus clientes.

El estafador accede a las conversaciones entre ambos e intercepta las referidas a pagos, en las que suplantan la identidad y, haciéndose pasar por el proveedor, modifica la información logrando que la víctima realice las transferencias a un número de cuenta del delincuente.

De otro lado, haciéndose pasar por el cliente, negocia con el proveedor prórrogas para realizar los pagos, consiguiendo así ganar tiempo. Una vez que se logra que la víctima realice la transferencia, el estafador deja de intervenir en las conversaciones y, es entonces cuando se destapa que se trata de una estafa.

WEBS FALSAS

Los agentes comprobaron que los autores empleaban otras metodologías de ciberestafa: haciéndose pasar por empresas reales, anunciaban vehículos a motor, maquinaria agrícola y viviendas de alquiler vacacional. Para esto, crean páginas web falsas en las que ofertan uno de estos productos, que realmente no poseen, a un precio competitivo y bajo el nombre de una marca solvente, empleando incluso el CIF real de la empresa a la que suplantan, pero aportando como contacto un email creado por ellos.

Captada la atención de los interesados en adquirir alguno de los productos, inician una conversación por correo electrónico en la que solicitan a la víctima, entre otras cosas, una copia de su documento de identidad que posteriormente emplean para contratar productos financieros (alta de cuentas bancarias o préstamos) utilizando una identidad usurpada. La cantidad estafada en estos casos es la reclamada en concepto de reserva del vehículo, la máquina o la vivienda.

FALSAS OFERTAS DE EMPLEO

Otra forma de hacerse con datos de personas a las que usurpan la identidad es mediante falsas ofertas de empleo que difunden de forma masiva. Cuando un perjudicado "pica2, le solicitan la documentación y datos personales con la excusa de dar de alta el contrato, pero que realmente son utilizados para llevar a cabo la actividad criminal.

Para transferir el dinero procedente de las estafas, la organización contaba con una red de "mulas" a las que abonaba comisiones que iban desde los 50 hasta los 1.500 euros. Una vez que este dinero estaba en poder de las cuentas de los autores de la estafa, lo sacaban en cajeros automáticos, lo invertían en monedas virtuales o lo transferían a cuentas de la República de Malta y la República de Lituania.

La Guardia Civil continúa estudiando el rastro de estas transferencias. La explotación de la operación se ha llevado a cabo en dos fases, la primera de ellas en el mes de diciembre de 2023, en la que se detuvo a cinco personas en las localidades de Getafe (Madrid), Talavera de la Reina (Toledo), Moratalla (Murcia) y Pegalajar (Jaén).

Durante la segunda fase, que finalizó el pasado 12 de marzo, se ha detenido a otras 25 personas en las localidades de Lloret de Mar (Girona) y Barcelona. En total, han sido detenidas 30 personas, 19 hombres y once mujeres, con edades comprendidas entre los 19 y los 56 años, a los que se les imputan los delitos de estafa tecnológica, usurpación de identidad, falsificación de documentos, descubrimiento y revelación de secretos, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Y han sido identificadas 40 personas, 29 hombres y 11 mujeres, de entre 20 y 45 años, como presuntos autores, cuyas identidades han sido facilitadas a la autoridad judicial. Las diligencias han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de Alicante.

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