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DCLM.ES · Toledo · Sucesos

La Agencia Tributaria desarticula un entramado de importación de vehículos desde Europa

La investigación inciada a finales de 2019 por parte de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Toledo se salda con la incautación de 13 vehículos de alta gama.

14.04.2021

Sucesos en Toledo

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La Agencia Tributaria, en el marco de la Operación Políglota, ha desarticulado un entramado empresarial dedicado a la importación de vehículos desde Europa, para su posterior venta sin declarar el IVA correspondiente a la misma.

Se han realizado tres registros en domicilios en los cuales se han incautado trece vehículos de alta gama, valorados en un total de más de 700.000 euros, entre los que se encontraban marcas como Porche, Lamborghini y Mercedes. La intervención ha terminado con la detención de uno de los miembros de la organización.

El operativo fue realizado por miembros de la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Toledo y Quintanar de la Orden, además de miembros de la Unidad de Auditoría informática de Toledo y Madrid, y miembros de la Inspección de los Tributos de Castilla-La Mancha y Madrid.

La investigación, iniciada a finales de 2019 por parte de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Toledo, se ha desarrollado en torno a un individuo que, a lo largo de los últimos años, ha controlado un gran entramado empresarial de unas doce empresas, las cuales se dedicaban a la compraventa de automóviles de alta gama en grandes cantidades.

Las empresas adquirían dichos vehículos en Europa para su posterior venta en España, evitando el pago del correspondiente IVA, ha informado la Agencia Tributaria en un comunicado.

Las sospechas se levantaron cuando, en las declaraciones fiscales del conjunto de empresas y en la de sus socios, no se declaraba ni una parte de dichas adquisiciones intracomunitarias ni tampoco buena parte de sus ventas.

Se estima un fraude en ingresos no declarados de unos 14 millones de euros y en un importe por fraude en el IVA de más de tres millones de euros. Las empresas presentaban autoliquidaciones meramente simbólicas, ocultando su verdadero volumen de ventas.

Posteriormente al ejercicio de la actividad delictiva, las personas físicas se desvinculaban formalmente de las empresas, con los nombramientos de nuevos administradores y socios no vinculados a la actividad, para así evitar la responsabilidad patrimonial y penal de las conductas.

El modus operandi de los autores consistía en poner al frente una empresa española que adquiría, de entidades europeas, vehículos usados, ya matriculados en el país de origen, para beneficiarse de la exención que se corresponde por la adquisición.

Esto permitía vender los vehículos a un precio muy inferior, gracias al margen en el fraude del IVA, causando así, además, un perjuicio en el mercado de compraventa de vehículos.

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