Nueve detenidos en la provincia de Ciudad Real por estafa, falsificación documental y blanqueo de capitales

La Guardia Civil ha detenido a nueve personas en la provincia de Ciudad Real por presuntos delitos de estafa, falsificación documental, usurpación de estado civil y blanqueo de capitales.  

Estas acciones forman parte de la segunda fase de la operación 'Khomo', comenzada en julio de 2013 por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Puertollano y que ya había supuesto la detención de dos vecinos de Almadén en su primera fase, que han vuelto a ser detenidos en esta ocasión.  

Las investigaciones comenzaron a raíz de la denuncia de una persona a la que se habían realizados cargos fraudulentos en distintas cuentas bancarias por un importe total de 4.500 euros.  

Durante las investigaciones se comprobó que el presunto autor de los hechos había obtenido una tarjeta de crédito de una entidad bancaria, falsificando nóminas y el DNI de la víctima, y había efectuado una serie de pagos.  

Según avanzaban las investigaciones se verificó e identificó al presunto autor de este hecho, que había falsificado documentos para su empleo en la realización de estafas, valiéndose de la gestoría que regentaba en Almadén, de donde obtenía la documentación de las víctimas. Asimismo utilizaba una tienda de ropa, regentada por su esposa, para el blanqueo de capitales.  

Tras las detenciones de la primera fase, la Guardia Civil realizó un registro en la gestoría del detenido, en la que se intervinieron equipos informáticos, sellos de organismos oficiales, tarjetas de crédito, agendas y cuantiosa información que dio origen a una segunda fase en la investigación.

ESTAFABAN CON DIVERSOS MÉTODOS

En ella, los agentes solicitaron distintos mandamientos judiciales dirigidos a entidades bancarias, financieras de crédito rápido, aseguradoras, así como al Ministerio de Hacienda, Seguridad Social y Dirección General de Tráfico, entre otras.  

Se investigaron expedientes de más de 250 personas, averiguándose que cometía infracciones penales de diversas maneras. En primer lugar, realizaba falsificaciones de muy alta calidad de permisos de circulación de vehículos y tarjetas de inspección técnica, cobrando los servicios a los clientes por la gestión de las bajas y los cambios de titularidad, aunque estas nunca terminaban de realizarse ante la Dirección General de Tráfico y entregaba a los interesados un documento similar a los permisos originales.  

También se dedicaba a las estafas bancarias, usurpando para ello la identidad de las personas que acudían a la asesoría y gestoría donde desarrollaba su actividad y falsificando documentos como nóminas del Ayuntamiento de Almadén, nóminas en empresas ficticias, declaraciones de la renta y declaraciones ante la Seguridad Social.  

En la investigación de esta segunda línea la Guardia Civil descubrió que varias personas habían obtenido préstamos de distintas entidades bancarias, pese a no reunir los requisitos para ello, utilizando documentos falsos proporcionados por este detenido, por lo que se ha producido el arresto de siete vecinos de las localidades de Almadén, Puertollano y Chillón.  

Finalmente, la tercera línea de actuación estaba relacionada con las aseguradoras de vida, realizando contratos de seguros a terceras personas desconocedoras de ello y valiéndose de su condición de agente de seguros para incrementar sus ingresos por comisiones.  

Esta segunda y última fase de la investigación ha culminado con una nueva detención de esta persona, a la que se le han imputado un total de 138 delitos, así como 28 faltas, tras haber perjudicado a más de una treintena de organismos públicos y privados y a un número superior a 50 personas. También ha resultado detenida su esposa, que además intentó beneficiarse de ayudas públicas falseando la documentación exigida y titulaciones de carácter oficial.  

Las diligencias instruidas, junto con los detenidos, han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción Único de Almadén.